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最高人民检察院、公安部关于 86 种经济案件立案追诉的标准

2012年03月06日 08:56 来源 齐发国际_齐发国际官网

最高人民检察院、公安部

关于 86 种经济案件立案追诉的标准

 

    导读

根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定,最高人民检察院、公安部于2010年5月7日颁发了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《立案追诉标准》。

《立案追诉标准》虽然是公安机关、检察机关对经济犯罪行为进行立案侦查、审查批捕、审查起诉的执法依据和标准,但对于齐发国际从事生产经营活动的人员来说,《立案追诉标准》无疑是一道高压线,是齐发国际模范遵守国家法律法规的法纪底线。

希望各级领导干部、经营管理人员要认真学习、熟悉掌握《立案追诉标准》,始终保持清醒的头脑,并在生产经营活动中理性地规避和防范可能产生的各种法纪风险,自觉地做到依法经营、廉洁从业、诚实守信。切实履行好维护国家利益、企业利益和职工合法权益的责任和使命,为公司持续健康和谐发展做出积极的贡献。

 

 

 

 

 

                                     中交齐发国际公司纪委

                                    二○一二年三月五日

 

最高人民检察院、公安部

关于86种经济案件立案追诉的标准(全文)

为及时、准确打击经济犯罪,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定,最高人民检察院、公安部于2010年5月7日颁发了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉标准作出了规定。全文如下:

一、危害公共安全案

第一条[资助恐怖活动案(刑法第一百二十条之一)]资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,应予立案追诉。

本条规定的“资助”,是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

二、破坏社会主义市场经济秩序案

第二条[走私假币案(刑法第一百五十一条第一款)]走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。

第三条[虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)超过法定出资期限,实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;

(二)超过法定出资期限,实缴注册资本达到法定注册资本最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;

(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的;

(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:

1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的;

2.向公司登记主管人员行贿的;

3.为进行违法活动而注册的。

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